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铜川扈雷等恶势力犯罪集团“非法放贷”案侦办始末

来源:西部法制报 发布时间:2020-12-08 14:48 阅读: 字体大小: 打印    保存 收藏

一个盘踞在陕西铜川市王益区漆水河岸边的恶势力犯罪集团,他们以“非法放贷”、横征暴敛,采取跟随、贴靠、威胁、摆花圈等软暴力方式进行催债,并通过非法拘禁、故意伤害等直接暴力行为,逼迫受害人将抵押的车辆、房产变卖用以偿还非法债务。许多受害人因偿还不起非法债务,携家带口逃离家乡。

六年来,这个恶势力犯罪集团犯罪事实多达二十五起,涉及被害人16人,通过非法拘禁犯罪获利197.78万元;通过开设赌场犯罪获利61.2万元;通过强迫交易犯罪获利23万元……

紧盯小线索 大案浮水面

铜川市王益区是个拥有20多万人口的老城区,这里市井繁华,商铺林立,车水马龙,人来人往。一条蜿蜒曲折的漆水河贯穿全城,河水潺潺流淌,生活在漆水河两岸的群众享受着平安恬静的生活。

谁知,在城区繁荣的景象下,却暗藏着一个恶势力犯罪集团,给社会和群众带来不安和恐慌。

2018年5月的一天,一位姓孔的受害群众怀着惴惴不安的心情来到铜川市公安局王益分局报案,称自己因未偿还高利贷,被一伙非法放贷的恶人非法拘禁四十多天,期间遭到多次殴打,伺机逃脱后才得以报案。接警后,素有多年刑侦经验的张警官敏锐地觉察到,这个看似平常的非法拘禁案,背后一定藏有恶势力团伙和非法放贷“黑洞”。他随即将案情上报,此案引起王益分局党委和王益区扫黑办的高度重视,并将此案列为区上重点案件,成立专案组,全力投入侦破之中。

专案组查证:2013年5、6月份,犯罪嫌疑人扈雷在王益区宜园路中石油加油站对面,租赁一间门面房做二手车买卖生意。名为二手车车行,实则主要业务是向他人非法出借高利贷。

为了非法获利,扈雷先后纠集孙胜强、徐力、尚海超、吴东峰等多名有犯罪前科人员为车行骨干,在社会上招揽生意。为不断扩大车行放高利贷业务,扈雷等人以“车可贷、房可贷、无房无车信用贷”为幌子,骗取急需资金的受害人的信任。他们在与借款人签订借款合同时,故意隐瞒借款利息信息,利用借款人急于用钱的心理,故意压低车辆、房产价值,并对借款人采取所谓的“行业规则”扣除“砍头息”,借机实施违法犯罪。对于无法及时偿还高利贷的人员,扈雷等人采取跟随、贴靠、威胁、摆花圈等“软暴力”方式进行催债,同时通过非法拘禁、故意伤害等直接暴力行为,逼迫受害群众将抵押的车辆、房产变卖用以偿还非法债务。

该团伙在通过放高利贷进行违法犯罪的同时,更于2016年7、8月份,将触手伸向网络赌博,妄图牟取更多非法利益。扈雷本人通过非法途径获取赌博网站代理权限后,便建立微信群,团伙成员孙胜强负责后台操作,并雇佣他人充当客服接受投注、替人下注参与网络赌博;同时发展徐力、吴东峰等下线,纠集赌徒、诱骗群众开设网络赌场,进一步实施网络赌博犯罪行为。依靠赌博网站的返点牟利,获取非法利益,并通过团伙内部职责分工将非法获利进行分配。

摸排固证据 攻破系列案

跟踪追击不停步,剥茧抽丝查疑端。

结合以往侦办案件的成功经验,专案组民警针对扈雷的二手车车行迅速展开调查。他们到工商部门调取该二手车车行”的档案,在车行周边进行走访,查清车行的成立时间、地点和公司人员等基本信息。办案民警通过对扈雷等主要人员进行调查摸排,掌握了其主要联系人、活动轨迹情况,摸清了扈雷二手车车行人员结构,确保团伙成员行踪始终在公安机关掌握之中。

经周密部署,2019年3月,王益分局党委决定将该犯罪团伙集中收网。随后专案组一举抓获涉案犯罪嫌疑人17名,成功打掉了以扈雷为首的恶势力犯罪集团。以扈雷为首的恶势力犯罪集团案件收网后,由于犯罪嫌疑人作案时间长,被害人报案少,大量事实需要进一步查证,寻找被害人成为办案的关键。

办案民警马不停蹄奔波多个地区,如同大海捞针一样,查找受害人及当事人落实案件,固定扈雷团伙的犯罪证据。办案民警通过在多个银行调查取证,掌握其资金情况。经过五个多月的摸排取证,专案组掌握了该团伙主要成员及活动轨迹,摸清了该团伙人员结构,固定了该团伙的大量犯罪证据。

2014年5、6月份左右,王益区二马路一小餐馆老板展某,以月息六分至一毛先后从扈雷处借款约15万元人民币,在支付几个月利息后,因生意失败无力按时支付高额利息,同年10月份左右的一天晚8时许,扈雷带领徐力、尚海超将展某先后控制在青年路扈雷的办公室和某旅馆内催要债务,期间扈雷、尚海超、徐力对展某进行扇耳光、用脚踹等进行殴打,并将开水装在热水瓶里,放在展某的头顶准备向下浇灌,进行威胁恐吓,直到第三日凌晨1时许,在展某的母亲哀求下,偿还了部分欠款,并达成了还款协议后,扈雷才放其离开,展某被限制人身自由时间长达30余小时。从此展某远走湖北不敢回家,专案组民警多次登门做其母亲的工作,帮她打消了顾虑后,她才提供了展某的联系电话。通过三个多月的反复沟通和做工作,当初害怕报复不敢回家的展某,终于回到铜川指证了。

2014年,受害人秦某因生意周转,经人介绍,以月息八分从扈雷处借款30万元,借款后基本能按时支付利息,2016年开始无法正常支付利息,当年6月9日,受害人秦某被扈雷带人控制住催要借款,因秦某无力偿还,扈雷即同孙胜强将其控制在铜川市王益区七一路某宾馆内,逼其答应将其汉中的结婚婚房变卖归还借款。秦答应后,2016年6月11日上午扈雷、徐力驾驶一辆白色路虎越野车将秦某从铜川带至汉中的家中继续控制,要求秦某及其家属出售房产归还借款,扈雷、徐力二人将秦某看守三日后返回铜川,返铜前扈雷让其妹夫联系上汉中的廖磊等人,扈雷安排他们在秦某家中继续看守。直至当年7月1日秦某亲属将房屋卖掉归还了扈雷欠款30万元后,扈雷才让看守受害人的廖磊等人离开,秦某共计被非法拘禁时间长达22天。结婚婚房被变卖还债,造成了秦某离婚,一人带着4岁的孩子流离西安打工。为了查证情况,专案组辗转汉中、西安一个多月,终于找到了秦某在西安租住的小区,但电话联系秦某,他总是推脱不在家也不见面,找到他家其母亲不让进门,专案组民警就在楼梯口做其母的工作,一说就是几个小时,其母终于被说动了,同意联系儿子,并于当晚10点见面。见面后,民警们连夜取证,工作完回到铜川已是凌晨3点多了。

2015年至2016年期间,受害人孔某以资金周转为由,以他人担保的形式,以月息七分或一毛分三次从扈雷处借款90万元人民币,后未能及时还本付息被扈雷一直采取各种手段催债。2017年11月份中旬一天,扈雷将孔某叫至青年路他的办公室内催要债务,孔某因无力偿还,便被扣押在办公室要求借钱还账,并安排孙胜强负责看守。孔某白天出外借钱时,扈雷安排孙胜强跟随、贴靠,不让孔某脱离控制。期间,因孔某白天出外借不到钱,返回后遭到扈雷多次殴打,后孔某趁孙胜强等换班看守不备时乘机逃脱,前后共被非法限制人身自由时间长达40天左右。

2016年间,扈雷通过王某接触到在互联网运行的某网络赌博游戏。该赌博游戏以数字大小进行比对的方式,设立“龙虎和”和“比大小”等押注方式,通过下载网站APP注册账号成为会员,进行投注并结算输赢的办法进行网络赌博。扈雷向王某投资进行网络赌博活动,在赌博期间,其熟悉了赌博流程及玩法、输赢规则等。期间,徐力、吴东峰、尚海超等人通过扈雷介绍开始进行网络赌博。在进行赌博期间,扈雷向赌博网站申请成为代理,通过自行发展赌客,由网站根据其账号投注额按一定比例给扈雷进行提成的方式赚取返点。具体方式为在网站注册一个投注账号,一个返点账号,之后建立赌博微信群,利用微信群进行管理,通过邀请人员加入微信群的方式招揽赌客,在微信群内发布赌博网站设定的游戏规则及开奖结果,雇佣人员担任客服,代赌客下注,并根据赌博网站设定的游戏规则及开奖结果作为输赢依据,长期组织网络赌博活动,赚取网站按投注比例返还到返点账号中的提成。徐力、吴东峰、尚海超等人在成为扈雷的下线或在扈雷的赌博微信群进行赌博期间,熟悉此种获利方法后,也各自申请成为赌博网站的代理,通过上述方式组织网络赌博活动,赚取赌博网站提成。扈雷等通过开设赌场获取不义之财60余万元。

打好组合拳 齐心破要案

扈雷等人恶势力犯罪集团案是王益区扫黑除恶专项斗争以来最大的涉恶案件。王益区委副书记、区长刘军包抓此案,精心指导。王益区委常委、政法委书记、区扫黑除恶专项斗争领导小组组长雷晓林安排协调各方,一线督战。副区长、王益分局局长党正义,区法院原院长吴玉亭,区检察院检察长田琦“三长”披甲上阵,指挥办案,精兵强将,全力参战。

专案组在侦办扈雷等恶势力犯罪集团案件过程中,牢固树立经营侦查意识,紧盯该犯罪组织的犯罪手段,通过前期侦查经营、摸排走访,在摸清犯罪团伙人员结构、组织分工,查清犯罪嫌疑人落脚点,查明涉案资金流向的基础上,将涉案的17名犯罪嫌疑人悉数抓捕,并加强审讯工作,做到全链条、全方位打击。同时依法缴获非法放贷的账本、借款抵押合同、作案车辆等涉案物品。

专案组结合前期调查取证情况,针对不同的犯罪嫌疑人,制订了详细、具体的讯问提纲和方案,采用不同的讯问方式,逐个攻破,并通过向社会公开征集违法犯罪线索,查证属实了扈雷团伙25起相关犯罪事实的犯罪证据,将该案办成了铁案。

法网恢恢,疏而不漏。经查证,以扈雷为首的恶势力犯罪集团共计涉案25起,被害人16名(其中15人为铜川市人,1人为汉中市人),冻结涉案资产价值300余万元,扣押借条、借款合同共计50余份。犯罪事实涉嫌非法拘禁罪、强迫交易罪、开设赌场罪。

2019年9月,铜川市公安局王益分局以涉嫌非法拘禁罪、强迫交易罪、开设赌场罪将扈雷犯罪集团移送王益区人民检察院审查起诉;经王益区人民检察院审查,依法决定对扈雷等17名犯罪嫌疑人提起公诉。

2020年6月20日,经王益区人民法院依法公开审理,判决扈雷等17名被告人非法拘禁罪、强迫交易罪、开设赌场罪罪名成立,判处扈雷有期徒刑六年二个月,并处罚金五万元,其余被告分别判处拘役五个月至四年六个月有期徒刑不等,并处罚金。17名被告人表示认罪认罚,不提出上诉。“我认罪认罚服判,不上诉。我很后悔干了违法犯罪的事,对家人、朋友、受害人和社会带来伤害。感谢公检法,我要认真改造,重新做人,出狱后做一个对社会有用的人。”扈雷当庭低头谢罪。

该案宣判后,在王益区引起了强烈的反响。受害人王某听到扈雷等犯罪团伙判决的消息后,多年的愁眉展开了,心里的怨气吐出了。他笑着说:“为躲扈雷逼迫讨高利贷,我多年流浪在外,有家不敢回,不敢看亲人。政府把扈雷这伙恶人法办了,大快人心,今天我终于敢回家看亲人了”。

宝剑锋从磨砺出,梅花香自苦寒来。随着扈雷等人恶势力集团犯罪一案的宣判,给此案划上一个完整圆满的句号。当地群众和社会各界对成功侦办此案的政法干警纷纷点赞。在侦办此案中,政法干警付出的艰辛和努力,只有他们知道。

“为搜集证据,我和同事们不知吃了多少苦,受了多少累,跑了多少路,大家都没有怨言。光搜集的证据材料70多卷,我一个厚厚的笔记本都密密麻麻记满了。案子破了,心放下了,可以睡个安稳觉了。”专案组张警官面带笑容地说道。令他感受最深的一件事,就是他先后22次给扈雷做思想工作,真正让扈雷回心转意,低头认罪。扈雷曾忏悔地对他说:“张警官,我很感谢你,是你让我认识到自己违法犯罪,让我重新做人。我出去以后,再不会向欠债的人要债了,我就想本本分分地做个小生意,开一个饭馆,自食其力,绝不再干害人害己的坏事了。”

王益区检察院副检察长秦刚,也是本案的第一公诉人。他说,案子移送到检察院刑事检察部,部门一共6个人,手头都有案子,但为了更快办理这起案件,大家放弃了节假日休息时间,给所有犯罪嫌疑人告知、讯问、释法说理。大家加班加点,审查案卷,列出退回补充侦查提纲,发现问题随时与专案组沟通做补充侦查。在短短的时间内,几位同事熬红了眼,操尽了心,吃尽了苦,谁也没有埋怨,把办理此案当做一项政治任务来完成,终于在去年12月底前将此案依法向法院提起公诉。

王益区法院刑庭办案人员介绍说:“送到法院的案卷有70多卷,撰写审理报告计8万余字。我们刑事审判庭人少事多,但对办理此案绝无马虎。案卷一页一页认真看,文字一字一句细斟酌,在判决书中决不能出现一个错别字,否则就是对司法公信力的损害。在20多天时间里,大家吃住在法院,集中阅卷,联席会议沟通,在审判前制订总体预案、庭审预案、庭审提纲、押解预案、安保预案、后勤预案,在大家共同努力下,这起案件终于如期宣判,达到政治效果、法律效果和社会效果的有机统一。”

王益区依旧市井繁华,车水马龙,人们和谐相处。漆水河依旧潺潺流淌,细浪涌动,不停奔向前方。那溅起的浪花仿佛向人们诉说着老城里一个扫黑除恶的感人故事,曾经一伙恶徒的非法敛财梦淹没在了正义的激流中……(钟山 李成龙)


网络编辑:黄永婧
信息审核:袁宏